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更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#26  帖子startlearn » 22 9月 2018 21:38

Sergeantpepper @ Sat Sep 22, 2018 9:22 pm 写道: net info...

Can you e transfer internationally?

"Currently the Interac e-Transfer service is only available to those who bank at a Canadian financial institution and have a Canadian currency account. You will not be able to deposit your Interac e-Transfer to a foreign bank account."



谢大师, 难道这些人在加拿大? 可是: 短信是: 中国电信发出的: INTERAC e-Transfer: " XXXX Accetp your money transfer"
而且我们从来没有用 e-Transfer, 我太太是亲自去的银行 用 Wired- transfer 转的钱。
并且从 8月 28 日之后 所有账号都冻结了。
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#27  帖子newcomer » 23 9月 2018 07:55

我怎么感觉应该在加拿大或者香港报案啊,如果电话和短信确实是北京发出的,那有理由在北京报案。不懂,纯属瞎说,懂法律的能给个正确答案吗?
另外,如果在钱还没有转成功之前,要求停止也不行吗?这里银行是否有责任?还是与转账的方式有关,有些转账的方式只要启动就不能停止?
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#28  帖子longinca » 23 9月 2018 14:50

你这案子还真就只能在加拿大解决!骗子只是声称在北京或者说在中国,其实这帮B不是在台湾就是东南亚,你看到的来电显示是他们团伙的软件做出来的,哪怕是习总的手机,只要他知道号码就能让你来电显示上。
你的账户和骗子的账户如果都不在中国,你让公安怎么干涉?跨国冻结外国银行账户,貌似公安部也没这个能力吧?
现在这种电信诈骗中国已经很少很少很少有人中招了,不是说一夜之间民智顿开,现在跨账户转账需要等待24-48小时监管时间放得就是电信诈骗。只要你在这个时间内醒悟了,立刻就能把钱拿回来。
现在能做的就是找加拿大警察报案吧,这事儿真和咱公安没啥关系。
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#29  帖子frank41300 » 23 9月 2018 15:04

startlearn @ Sat Sep 22, 2018 12:26 pm 写道:
Sergeantpepper @ Sat Sep 22, 2018 12:11 pm 写道: LZ 最好能把收款人姓名和渣打艮行户囗资料公开一下


好的, 谢谢大师 Sir 提醒。 等经过警方 和 TD 银行 同意后一定公开。 银行是 从 TD 转到 (Standard Chartered Bankk Limited (HongKang).

还有一点提醒: 上个星期六, 我们试着给那个骗子显示的电话号码打过去, 竟然还有人接了,而且还是相同的一个人。 (刚开始前两个星期打。一直没有人接)。

实际上如果警方通过电信局 完全可以定位找到。 但是北京警方不给利案。


因为, 骗子用的不是普通的座机或手机,他们用的是电脑程序(像skype), 那个你看到的电话号码(可能显示北京,巴黎,多伦多, 中南海,白宫.....)没有任何意义...., 也就是骗子可能在这个地球的任何地方,所以, 北京的公安局不会立案...(发帖的时候没有看到上面的网友已经发了相同内容.... :redfaced )
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#30  帖子startlearn » 23 9月 2018 17:32

longinca @ Sun Sep 23, 2018 3:50 pm 写道: 你这案子还真就只能在加拿大解决!骗子只是声称在北京或者说在中国,其实这帮B不是在台湾就是东南亚,你看到的来电显示是他们团伙的软件做出来的,哪怕是习总的手机,只要他知道号码就能让你来电显示上。
你的账户和骗子的账户如果都不在中国,你让公安怎么干涉?跨国冻结外国银行账户,貌似公安部也没这个能力吧?
现在这种电信诈骗中国已经很少很少很少有人中招了,不是说一夜之间民智顿开,现在跨账户转账需要等待24-48小时监管时间放得就是电信诈骗。只要你在这个时间内醒悟了,立刻就能把钱拿回来。
现在能做的就是找加拿大警察报案吧,这事儿真和咱公安没啥关系。




谢谢各位大师的指教, 不可理解的是
1: 当时 是 在 8月27 下午5:30 左右 在 TD BAND wired transfer 2 笔钱, 一笔是加元。 另一大笔是美元。
当天夜里 2-3 AM 开始报案。 TD Bank. 香港渣打银行。 York Region police and HongKang Police 都报案。

并且在第二天早上 (before TD bank open), 去银行直接找 manager 报案, 要求 money recall.
同时给香港渣打银行打无数次电话。 回答都是: 我们保护我们的客户, 请你们直接于你们的银行 (TD) 联系。
TD 告诉我们。 wired transfer 至少 需要 3-5 太天才能达到 接收银行。

2: 但是第三天 (8月29日)。 TD 告诉我们。 非常对不起: 加元当时就被人提走了。 美元 先转到 CITI bank, 中间还要转几个银行。
需要一定的时间才能达到 接收银行。 只能等待。
(期间与 香港渣打银行, TD Bank, York Region police and HongKang Police, RCMP, 无数次询问。 没有任何结果)

3 一直到 9月 20 日 (4 weeks passed) TD告诉我们 美元也已经被人提走了。

简直无法理解。 北京不给报案。 HongKang Police 只能email 不接收任何电话。 加拿大警方 York Region police 只是在电话里和email 了解情况
也就是说, 香港渣打银行在接都我们报案。 警方开始调查之后, 还是让 骗子把钱取走了。
无法理解。
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#31  帖子吃瓜群众 » 23 9月 2018 17:46

startlearn @ 23 Sep 2018 18:32 写道:
longinca @ Sun Sep 23, 2018 3:50 pm 写道: 你这案子还真就只能在加拿大解决!骗子只是声称在北京或者说在中国,其实这帮B不是在台湾就是东南亚,你看到的来电显示是他们团伙的软件做出来的,哪怕是习总的手机,只要他知道号码就能让你来电显示上。
你的账户和骗子的账户如果都不在中国,你让公安怎么干涉?跨国冻结外国银行账户,貌似公安部也没这个能力吧?
现在这种电信诈骗中国已经很少很少很少有人中招了,不是说一夜之间民智顿开,现在跨账户转账需要等待24-48小时监管时间放得就是电信诈骗。只要你在这个时间内醒悟了,立刻就能把钱拿回来。
现在能做的就是找加拿大警察报案吧,这事儿真和咱公安没啥关系。




谢谢各位大师的指教, 不可理解的是
1: 当时 是 在 8月27 下午5:30 左右 在 TD BAND wired transfer 2 笔钱, 一笔是加元。 另一大笔是美元。
当天夜里 2-3 AM 开始报案。 TD Bank. 香港渣打银行。 York Region police and HongKang Police 都报案。

并且在第二天早上 (before TD bank open), 去银行直接找 manager 报案, 要求 money recall.
同时给香港渣打银行打无数次电话。 回答都是: 我们保护我们的客户, 请你们直接于你们的银行 (TD) 联系。
TD 告诉我们。 wired transfer 至少 需要 3-5 太天才能达到 接收银行。

2: 但是第三天 (8月29日)。 TD 告诉我们。 非常对不起: 加元当时就被人提走了。 美元 先转到 CITI bank, 中间还要转几个银行。
需要一定的时间才能达到 接收银行。 只能等待。
(期间与 香港渣打银行, TD Bank, York Region police and HongKang Police, RCMP, 无数次询问。 没有任何结果)

3 一直到 9月 20 日 (4 weeks passed) TD告诉我们 美元也已经被人提走了。

简直无法理解。 北京不给报案。 HongKang Police 只能email 不接收任何电话。 加拿大警方 York Region police 只是在电话里和email 了解情况
也就是说, 香港渣打银行在接都我们报案。 警方开始调查之后, 还是让 骗子把钱取走了。
无法理解。



外国银行当然不接受报案,除非接到当地警方正式通知;别国的警察说话不管用。通过国际刑警是要走程序的,首先要加拿大警方确认你真的受骗,毕竟没有人强迫你汇钱的证据。所有的证据仅仅是你的话。

要是我,会去找个有经验的律师,看能否跟加拿大的汇出银行要赔偿。
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#32  帖子startlearn » 23 9月 2018 18:11

还有俩点:

1: 因为我太太把所有的信息都提供他们了。 (email. address. phone number. drive license. account everything).
so on Sept 06 and Sept 22 my wife cell receive 2 message:
中国电信短信: INTERAC e-Transfer: " XXXX Accetp your money transfer" (the name XXX is some 意大利 和 中东 人的 名字)
我们从来没有 e-Transfer: 并且 我们所有的账号都已经让 银行 冻结了。


2: 在 9 月 10 日。 我们用 另一个电话给 骗子的显示号码打回去。 竟然还有人接。 (刚开始前两个星期用我太太的电话,打过去 没人接)。
我们说找这个人。 过一分钟 他又打过来了, (他们不知道是我们) 我说找 XXX, 他说有什么事, 我给你转达。
后来就挂断了

很有可能他们还在诈骗, 用我太太的 电话号码。
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#33  帖子clarkstone » 23 9月 2018 19:57

LZ太太应是心善单纯之人,刚发生之事,估计是内贼作案,权当吃一堑长一智吧。
中彩,税局,包裹,遗产等等迷魂阵,我家几乎每月都有遇到,有时每周有一次。
凡陌生人电话中谈钱账号密码等,一慨以骗子对待。
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#34  帖子Stradic » 23 9月 2018 20:27

教训是深刻的,钱估计是追不回来了,现在应该对个人信息的泄露加以重视,光冻结银行账户是否足够?骗子掌握了几乎所有的个人信息,这个很严重啊。
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#35  帖子yangzw2002 » 23 9月 2018 20:32

同情,花钱当交学费吧
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#36  帖子Beeknight » 23 9月 2018 22:05

Stradic @ 周日 9月 23, 2018 9:27 pm 写道: 教训是深刻的,钱估计是追不回来了,现在应该对个人信息的泄露加以重视,光冻结银行账户是否足够?骗子掌握了几乎所有的个人信息,这个很严重啊。


:+1 有identity theft之忧
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#37  帖子startlearn » 23 9月 2018 22:10

Beeknight @ Sun Sep 23, 2018 11:05 pm 写道:
Stradic @ 周日 9月 23, 2018 9:27 pm 写道: 教训是深刻的,钱估计是追不回来了,现在应该对个人信息的泄露加以重视,光冻结银行账户是否足够?骗子掌握了几乎所有的个人信息,这个很严重啊。


:+1 有identity theft之忧



那怎么办呢? 如何是好? 报告警察也没有用啊
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#38  帖子Beeknight » 23 9月 2018 22:28

startlearn @ 周日 9月 23, 2018 11:10 pm 写道:
Beeknight @ Sun Sep 23, 2018 11:05 pm 写道:
Stradic @ 周日 9月 23, 2018 9:27 pm 写道: 教训是深刻的,钱估计是追不回来了,现在应该对个人信息的泄露加以重视,光冻结银行账户是否足够?骗子掌握了几乎所有的个人信息,这个很严重啊。


:+1 有identity theft之忧



那怎么办呢? 如何是好? 报告警察也没有用啊


问问Transunion和Equifax(加拿大两家credit report/score monitoring company),这种情况怎么办。它们可以在你夫人的credit file加notes,让金融机构信用审批时审核身份更严格。
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#39  帖子djcargo » 27 9月 2018 04:32

哎。。。骗子当道小心有诈
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