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更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

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更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#1  帖子startlearn » 22 9月 2018 10:48

看到电信诈骗 (税务局) 的帖子, 特发此贴。 提醒大家不要再上当。 (不过我相信天下再也不会有这样的 SB 老婆了)

案件的经过大概是这样的, 我太太 前几天收到一个电话 (8月22), 声称是大陆(北京) 公安局,说是收到一个邮件包裹,
是由我太太寄出, 这个 收件人已经抓获, 是犯罪集团, 正在调查, 因为寄出人是我太太,
需要我太太把所有银行信息和所有银行存款转给他们, 配合调查。而且·不能对其他任何人讲 (包括不能对你丈夫说)。
否则要去加拿大抓捕我太太。
而且要求转账 到香港的 Standard Chartered Bankk Limited (HongKang). (香港渣打银行), 而且是个人账户。

(天下竟然有这样的SB 女人相信)!!!!

转完后当天晚上才告诉我, 发现上当之后, 立即报警, 并且给香港渣打银行打电话 要求冻结, TD Bank 也立即发信给对方银行。
并且告诉我们 至少需要 3-5 天 钱才可能到达对方账号。 加拿大和香港警方也同时报案。

在这期间 (从 8月 27 日 转帐到 9月20, 天天给 香港渣打银行打电话, 只回答。 正在调查,无可奉告。
一至到 9 月 20 日。 才从 TD Bank 通知, 钱已经取走。

不知道为什么 已经接到报案之后, 要求冻结。 还可以让对方把钱转走。 是不是银行内部有内鬼?
本来打算在北京报案。 但是北京公安局 回答: 1) 案件没有发生在北京。 2) 本人不在北京。 不给利案。
加拿大警方 (RCMP) 回答: 要通过国际刑警。 有可能一两年。 而且没有任何希望。

只要钱已经取走。 就没有任何希望, 没有办法。 就当是 “破财免灾” 吧 !

对不起。 啰嗦太长了。 谢谢
最后由 startlearn 编辑于 22 9月 2018 19:15,总共编辑了 1 次
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#2  帖子吃瓜群众 » 22 9月 2018 10:52

:shake
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#3  帖子Beginner » 22 9月 2018 10:53

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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#4  帖子Sergeantpepper » 22 9月 2018 11:11

LZ 最好能把收款人姓名和渣打艮行户囗资料公开一下
资料卩份给蔽了也好, 如有顧慮的話
最后由 Sergeantpepper 编辑于 22 9月 2018 11:13,总共编辑了 1 次
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#5  帖子eric_gao » 22 9月 2018 11:11

心疼一下楼主,主要是你老婆可能在这里待久了,戒备心下降了。

希望能追回。 :shake
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#6  帖子startlearn » 22 9月 2018 11:26

Sergeantpepper @ Sat Sep 22, 2018 12:11 pm 写道: LZ 最好能把收款人姓名和渣打艮行户囗资料公开一下


好的, 谢谢大师 Sir 提醒。 等经过警方 和 TD 银行 同意后一定公开。 银行是 从 TD 转到 (Standard Chartered Bankk Limited (HongKang).

还有一点提醒: 上个星期六, 我们试着给那个骗子显示的电话号码打过去, 竟然还有人接了,而且还是相同的一个人。 (刚开始前两个星期打。一直没有人接)。

实际上如果警方通过电信局 完全可以定位找到。 但是北京警方不给利案。
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#7  帖子startlearn » 22 9月 2018 11:32

eric_gao @ Sat Sep 22, 2018 12:11 pm 写道: 心疼一下楼主,主要是你老婆可能在这里待久了,戒备心下降了。

希望能追回。 :shake


谢大师。 追回不可能了。 只是希望早点把罪犯捉拿归案。 以免更多的人受害。
因为估计他们还在继续行骗。
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#8  帖子Sergeantpepper » 22 9月 2018 11:41

startlearn @ Sat Sep 22, 2018 12:26 pm 写道:
Sergeantpepper @ Sat Sep 22, 2018 12:11 pm 写道: LZ 最好能把收款人姓名和渣打艮行户囗资料公开一下


好的, 谢谢大师 Sir 提醒。 等经过警方 和 TD 银行 同意后一定公开。 银行是 从 TD 转到 (Standard Chartered Bankk Limited (HongKang).

还有一点提醒: 上个星期六, 我们试着给那个骗子显示的电话号码打过去, 竟然还有人接了,而且还是相同的一个人。 (刚开始前两个星期打。一直没有人接)。

实际上如果警方通过电信局 完全可以定位找到。 但是北京警方不给利案。


资料卩份给蔽了也好, 如有顧慮的話
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#9  帖子铁马冰河西门吹雪 » 22 9月 2018 11:51

太坏了
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#10  帖子wetnose » 22 9月 2018 11:59

深切同情一下,你家领导也真可以啊,动用家里10万资金竟然可以不让你知道! :cry
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#11  帖子startlearn » 22 9月 2018 12:11

wetnose @ Sat Sep 22, 2018 12:59 pm 写道: 深切同情一下,你家领导也真可以啊,动用家里10万资金竟然可以不让你知道! :cry



哈哈。 仅仅是这些。 而且还与对方签了保密协议: 不容许对如何人讲。 否则将影响你丈夫的工作。将影响你全家人的安全。
这不是明明的敲诈吗。 天下竟然还有这样的 人相信。
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#12  帖子startlearn » 22 9月 2018 12:17

startlearn @ Sat Sep 22, 2018 1:11 pm 写道:
wetnose @ Sat Sep 22, 2018 12:59 pm 写道: 深切同情一下,你家领导也真可以啊,动用家里10万资金竟然可以不让你知道! :cry


对不起, 少打了一个字

哈哈。 不仅仅是这些。 而且还与对方签了保密协议: 不容许对如何人讲。 否则将影响你丈夫的工作。将影响你全家人的安全。
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#13  帖子Sergeantpepper » 22 9月 2018 12:47

startlearn @ Sat Sep 22, 2018 1:17 pm 写道:
startlearn @ Sat Sep 22, 2018 1:11 pm 写道:
wetnose @ Sat Sep 22, 2018 12:59 pm 写道: 深切同情一下,你家领导也真可以啊,动用家里10万资金竟然可以不让你知道! :cry


对不起, 少打了一个字

哈哈。 不仅仅是这些。 而且还与对方签了保密协议: 不容许对如何人讲。 否则将影响你丈夫的工作。将影响你全家人的安全。
这不是明明的敲诈吗。 天下竟然还有这样的 人相信。


欲更改已发贴內容, 可到那贴右上角打开EDIT, 更改內容后再按 Submit, 完成
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#14  帖子startlearn » 22 9月 2018 13:00

Sergeantpepper @ Sat Sep 22, 2018 1:47 pm 写道:
startlearn @ Sat Sep 22, 2018 1:17 pm 写道:
startlearn @ Sat Sep 22, 2018 1:11 pm 写道:

对不起, 少打了一个字

哈哈。 不仅仅是这些。 而且还与对方签了保密协议: 不容许对如何人讲。 否则将影响你丈夫的工作。将影响你全家人的安全。
这不是明明的敲诈吗。 天下竟然还有这样的 人相信。


欲更改已发贴內容, 可到那贴右上角打开EDIT, 更改內容后再按 Submit, 完成



谢谢大师您了。 (以前真不知道)
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#15  帖子xiaolu » 22 9月 2018 13:29

startlearn @ Sat Sep 22, 2018 11:48 am 写道: 看到电信诈骗 (税务局) 的帖子, 特发此贴。 提醒大家不要再上当。 (不过我相信天下再也不会有这样的 SB 老婆了)

案件的经过大概是这样的, 我太太 前几天收到一个电话 (8月22), 声称是大陆(北京) 公安局,说是收到一个邮件包裹,
是由我太太寄出, 这个 收件人已经抓获, 是犯罪集团, 正在调查, 因为寄出人是我太太,
需要我太太把所有银行信息和所有银行存款转给他们, 配合调查。而且·不能对其他任何人讲 (包括不能对你丈夫说)。
否则要去加拿大抓捕我太太。
而且要求转账 到香港的 Standard Chartered Bankk Limited (HongKang). (香港渣打银行), 而且是个人账户。

(天下竟然有这样的SB 女人相信)!!!!

转完后当天晚上才告诉我, 发现上当之后, 立即报警, 并且给香港渣打银行打电话 要求冻结, TD Bank 也立即发信给对方银行。
并且告诉我们 至少需要 3-5 天 钱才可能到达对方账号。 加拿大和香港警方也同时报案。

在这期间 (从 8月 27 日 转帐到 9月20, 天天给 香港渣打银行打电话, 只回答。 正在调查,无可奉告。
一至到 9 月 20 日。 才从 TD Bank 通知, 钱已经取走。

不知道为什么 已经接到报案之后, 要求冻结。 还可以让对方把钱转走。 是不是银行内部有内鬼?
本来打算在北京报案。 但是北京公安局 回答: 1) 案件没有发生在北京。 2) 本人不在北京。 不给利案。
加拿大警方 (RCMP) 回答: 要通过国际刑警。 有可能一两年。 而且没有任何希望。

只要钱已经取走。 就没有任何希望, 没有办法。 就当是 “破财免灾” 吧 !

对不起。 啰嗦太长了。 谢谢

娥嫡婶啊. 深表同情一下.
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#16  帖子阿恩 » 22 9月 2018 14:16

我靠,还真有这事啊!看来尊夫人是两耳不闻窗外事啊!事已至此,只有多钓几炮压压惊了!据说,中国乃人情社会,也许能找个人立个案?国内电话都是实名制,有电话,顺藤摸瓜找到人应该不难啊!
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#17  帖子startlearn » 22 9月 2018 14:51

阿恩 @ Sat Sep 22, 2018 3:16 pm 写道: 我靠,还真有这事啊!看来尊夫人是两耳不闻窗外事啊!事已至此,只有多钓几炮压压惊了!据说,中国乃人情社会,也许能找个人立个案?国内电话都是实名制,有电话,顺藤摸瓜找到人应该不难啊!



是呀。 我也不能理解:
来电说是 “北京 公安局刑警科”。 但是让她 转钱 到“ 香港的私人账户”。 她楞相信了。 而且没有告诉任何人。 三岁孩子也不会相信呀。

本来打算在北京报案。北京家人去了好几个分局, 但是北京公安局 回答: 1) 案件没有发生在北京。 2) 本人不在北京。 即使回去也不给利案。
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#18  帖子阿恩 » 22 9月 2018 16:13

startlearn @ 周六 9月 22, 2018 3:51 pm 写道:
阿恩 @ Sat Sep 22, 2018 3:16 pm 写道: 我靠,还真有这事啊!看来尊夫人是两耳不闻窗外事啊!事已至此,只有多钓几炮压压惊了!据说,中国乃人情社会,也许能找个人立个案?国内电话都是实名制,有电话,顺藤摸瓜找到人应该不难啊!



是呀。 我也不能理解:
来电说是 “北京 公安局刑警科”。 但是让她 转钱 到“ 香港的私人账户”。 她楞相信了。 而且没有告诉任何人。 三岁孩子也不会相信呀。

本来打算在北京报案。北京家人去了好几个分局, 但是北京公安局 回答: 1) 案件没有发生在北京。 2) 本人不在北京。 即使回去也不给利案。

我的意思是找关系立案。你这个被骗走的已经不是小数目了,而且正如你说的,不能让他逍遥法外,继续骗人。
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#19  帖子Sergeantpepper » 22 9月 2018 16:43

阿恩 @ Sat Sep 22, 2018 5:13 pm 写道:
startlearn @ 周六 9月 22, 2018 3:51 pm 写道:
阿恩 @ Sat Sep 22, 2018 3:16 pm 写道: 我靠,还真有这事啊!看来尊夫人是两耳不闻窗外事啊!事已至此,只有多钓几炮压压惊了!据说,中国乃人情社会,也许能找个人立个案?国内电话都是实名制,有电话,顺藤摸瓜找到人应该不难啊!



是呀。 我也不能理解:
来电说是 “北京 公安局刑警科”。 但是让她 转钱 到“ 香港的私人账户”。 她楞相信了。 而且没有告诉任何人。 三岁孩子也不会相信呀。

本来打算在北京报案。北京家人去了好几个分局, 但是北京公安局 回答: 1) 案件没有发生在北京。 2) 本人不在北京。 即使回去也不给利案。

我的意思是找关系立案。你这个被骗走的已经不是小数目了,而且正如你说的,不能让他逍遥法外,继续骗人。


找关糸不花錢? 最终损失極可能是八万五plus
包裹的內涵也是个考慮吧
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Re: 骗子无处不在, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#20  帖子肥彁 » 22 9月 2018 17:22

有沒有寄包裹?
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#21  帖子startlearn » 22 9月 2018 19:24

今天, 就在今天 9:30 AM, 我太太手机又收到 中国电信短信: INTERAC e-Transfer: " XXXX Accetp your money transfer"

上个星期六就在同一个时间收到 : INTERAC e-Transfer: " XXXX Accetp your money transfer" 只是人的名字不同。

有可能 又在行骗其他人。 (因为我家所有的账号都冻结了)

问题是报警。 没有任何作用

请问, INTERAC e-Transfer 是不是只有北美有? 中国有 INTERAC e-Transfer 吗?
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#22  帖子Pungo » 22 9月 2018 19:51

事情已经这样了,别埋怨领导,多安慰安慰。
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#23  帖子startlearn » 22 9月 2018 20:05

Pungo @ Sat Sep 22, 2018 8:51 pm 写道: 事情已经这样了,别埋怨领导,多安慰安慰。


谢司令。 不埋怨了。 现在只是想尽早抓住罪犯。 因为他们很有可能继续行骗。

York Region Police 说。有可能每一次我们收到的短信,骗子就可能转了一笔钱。 然后把我太太的号码放在那里 (fake).

关键是不知道人在哪里。 中国? 香港? 加拿大?
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#24  帖子Sergeantpepper » 22 9月 2018 20:22

net info...

Can you e transfer internationally?

"Currently the Interac e-Transfer service is only available to those who bank at a Canadian financial institution and have a Canadian currency account. You will not be able to deposit your Interac e-Transfer to a foreign bank account."
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Re: 更新, 骗子还在行骗, 1)小心不要再上当, 2) 求教如何处理

楼层:#25  帖子XUYCA » 22 9月 2018 20:38

简直太不可置信了。这么拙劣的手法居然能成功行骗。
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